Основание признания лица бенефициарным владельцем

Добавлено: 09.05.2018, 16:12 / Просмотров: 55154





Закрыть ... [X]

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или владельцем иным имуществом вне пределов Российской Федерации. Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или.


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных Смс поздравление с днем рождения для молодых


Основание признания лица бенефициарным владельцем Основание признания лица бенефициарным владельцем Основание признания лица бенефициарным владельцем Основание признания лица бенефициарным владельцем Основание признания лица бенефициарным владельцем Основание признания лица бенефициарным владельцем Основание признания лица бенефициарным владельцем Основание признания лица бенефициарным владельцем


Рекомендуем посмотреть:




ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ